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Antiriciclaggio, la Banca d'Italia ha fissato gli indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari
31 agosto 2010
La Banca d'Italia ha emanato gli indicatori di anomalia rivolti alle banche e agli intermediari del settore finanziario. Le disposizioni sono contenute in un provvedimento, composto da sette articoli, e in un allegato contenente 21 indicatori di anomalia (articolati in molteplici sub-indici). Tali indicatori riguardano il profilo soggettivo del cliente; le operazioni illogiche, inusuali, incompatibili o effettuate tramite il ricorso a terzi; le modalità di pagamento; le operazioni in strumenti finanziari, i contratti assicurativi sulla vita e il finanziamento del terrorismo.
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